1、规模很小的企业，却常搞出上千万的流水!

2、资金转入转出有异常，比如分批转入集中转出，或者集中转入分批转出。

3、经营范围或经营业务，跟资金流向没关联度。

4、公户短期频繁且大额的给个人转账，或公户短期经常收到与业务没啥关系的个人汇款。

5、频繁开销户，并在销户前有大量资金活动。

6、闲置很久的账户，突然启用，并且有大量的资金启动。